Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.02.2019 № 84-р

 

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯОБЛАСТЬ

 

 

КОЛЛЕГИЯАДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

от 15 февраля 2019 г. № 84-р

г. Кемерово

 

О внесенииизменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от07.02.2019 № 64-р «О создании некоммерческой организации «Фонд развитияпромышленности Кемеровской области»

 

 

 

1.  Внестив распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2019№ 64-р «О создании некоммерческой организации «Фонд развития промышленностиКемеровской области» следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«О создании Фонда развитияпромышленности Кемеровской области».

1.2.  Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Учредить Фонд развития промышленности Кемеровскойобласти (далее – Фонд).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Устав Фонда развития промышленности Кемеровскойобласти.

2.2. Состав наблюдательного совета Фонда развитияпромышленности Кемеровской области.

2.3. Состав попечительского совета Фонда развитияпромышленности Кемеровской области.».

1.3.  Пункт5 изложить в следующей редакции:

«5. Департаменту промышленностиКемеровской области:

осуществлять от имениКемеровской области функции учредителя Фонда в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации;

в срок до 28.02.2019 осуществить юридическиеи организационные действия по обеспечению государственной регистрации Фонда;

в целях формирования имуществаФонда перечислить Фонду субсидию в размере 20 000 000 рублей за счетсредств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренныхгосударственной программой Кемеровской области «Развитие промышленностиКемеровской области» на 2019 - 2021 годы,  утвержденной постановлениемКоллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 № 407, насоответствующие цели в течение шести месяцев после регистрации Фонда.».

1.4. Устав некоммерческой организации «Фонд развития промышленностиКемеровской области», утвержденный распоряжением, изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему распоряжению.

1.5. В составе наблюдательного совета некоммерческой организации«Фонд развития промышленности Кемеровской области», утвержденномраспоряжением, заголовок изложить в следующей редакции:

«Состав наблюдательного советаФонда развития промышленности Кемеровской области».

1.6.  В составе попечительского совета некоммерческой организации«Фонд развития промышленности Кемеровской области», утвержденномраспоряжением, заголовок изложить в следующей редакции:

«Состав попечительского советаФонда развития промышленности Кемеровской области».

2.  Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронныйбюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области (по промышленности, транспорту и экологии) А.А.Панова.

 

 

 

Губернатор

Кемеровскойобласти          С.Е. Цивилев

 

 

 

 

Приложение

к распоряжению Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 15 февраля 2019 г. № 84-р

 

 

Устав

Фондаразвития промышленности Кемеровской области

 

1.Общие положения

 

1.1.   Фондразвития промышленности Кемеровской области (далее – Фонд) являетсярегиональным фондом развития промышленности и входит в состав инфраструктурыподдержки деятельности в сфере промышленности.

1.2.   Фондявляется некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной ворганизационно-правовой форме фонда в целях содействия в реализации натерритории Кемеровской области промышленной политики Российской Федерации иподдержки субъектов промышленной деятельности путем предоставления финансовой ииной поддержки.

1.3.   Фондосуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учетом особенностей,установленных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленнойполитике в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, законами Кемеровской области, нормативными правовымиактами Кемеровской области, настоящим уставом.

1.4.   Фондимеет полное и сокращенное наименования на русском языке:

полное наименование Фонда – Фонд развития промышленности Кемеровской области;

сокращенное наименование Фонда –ФРП Кемеровской области.

1.5.     Местонахождения Фонда: Российская Федерация, г. Кемерово.

1.6.   УчредителемФонда является Кемеровская область. Функции и полномочия учредителяосуществляет департамент промышленности Кемеровской области (далее –учредитель), действующий на основании Положения о департаменте промышленностиКемеровской области, утвержденного постановлением Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 16.03.2015 № 55 «О создании департамента промышленностиКемеровской области».

Место нахождения учредителя: Российская Федерация, 650064, г. Кемерово, проспект Советский, д. 63.

Директор Фонда назначается и освобождается от должности впорядке, предусмотренном пунктом 4.18 настоящего устава.

1.7.  Фондсчитается созданным как юридическое лицо с момента его государственнойрегистрации в установленном законодательством порядке, имеет в собственностиобособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, можетот своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, исполнятьгражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.9.   Фондимеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открыватьсчета на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.10.   Фондимеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, а также вправеиметь штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и иные средстваиндивидуализации.

1.11.   Фондосуществляет операции со средствами, поступившими из соответствующего бюджетабюджетной системы Российской Федерации, на лицевых счетах, открываемых вУправлении Федерального казначейства по Кемеровской области и в кредитныхорганизациях в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.

1.12.    Фондвправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РоссийскойФедерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13.   Фондвправе создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них, и доходы оттакой деятельности остаются в распоряжении Фонда, используются им наосуществление уставной и хозяйственной деятельности.

1.14.   Фондосуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органамиисполнительной власти, исполнительными органами государственной властиКемеровской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местногосамоуправления, общественными организациями и иными государственными инегосударственными органами, хозяйствующими субъектами и их объединениями.

 

2.Цели, предмет и виды деятельности Фонда

 

2.1.  Целямидеятельности Фонда являются содействие реализации государственной промышленнойполитики на территории Кемеровской области, обеспечение устойчивого развитияпромышленного комплекса Кемеровской области, а такжеинформационно-аналитическое и консультационное обеспечение субъектовдеятельности в сфере промышленности Кемеровской области.

2.2.  Предметомдеятельности Фонда является предоставление финансовой и иной поддержкисубъектам деятельности в сфере промышленности на территории Кемеровскойобласти.

2.3.   Основнымвидом деятельности Фонда является предоставление займов субъектам деятельностив сфере промышленности, осуществляющим свою деятельность на территорииКемеровской области.

2.4.  Длядостижения уставных целей Фонд:

2.4.1.  Осуществляетфинансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности, реализующихпроекты на территории Кемеровской области, в любой соответствующейзаконодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов,грантов, взносов в уставный капитал, лизинга (финансовой аренды) (при участииуполномоченных компаний и банков), за счет средств бюджета Кемеровской области,а также за счет иных не запрещенных законодательством Российской Федерацииисточников, в том числе совместно с организациями, входящими в составинфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

2.4.2. Осуществляетинформационно-консультационную поддержку субъектов деятельности в сфере промышленностив Кемеровской области.

2.4.3.   Создаетусловия для эффективного взаимодействия субъектов деятельности в сферепромышленности, коммерческих и некоммерческих организаций, органовгосударственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправлениямуниципальных образований Кемеровской области в интересах развитияпромышленности в Кемеровской области.

2.4.4.  Проводитотбор и экспертизу проектов субъектов деятельности в сфере промышленности дляпредоставления финансовой поддержки, включая техническую, экономическую,финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую иорганизационно-управленческую экспертизы.

2.4.5.  Осуществляетконтроль за целевым использованием и возвратностью средств, предоставленныхФондом в качестве финансовой поддержки, исполнением обязательств.

2.4.6. Осуществляетмониторинг реализации проектов в сфере промышленности, на реализацию которыхФондом была предоставлена финансовая поддержка.

2.4.7. Содействуетсозданию и развитию в Кемеровской области индустриальных (промышленных) парков,промышленных технопарков, территориальных кластеров, особых экономических зон ииных территорий развития.

2.4.8.  Осуществляетформирование, ведение и организацию использования баз и банков данных,информационных ресурсов, иных информационных систем.

2.4.9.   Создаетсистему доступа к формируемым Фондом информационным ресурсам на основесовременных технологий и режимов, сети компьютерных телекоммуникаций ипорталов.

2.4.10.   Организуети проводит выставки, ярмарки, симпозиумы, конференции, лектории, мастер-классы,тренинги, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

2.4.11.  Осуществляетдеятельность по содержанию и эксплуатации имущества Фонда, в том числе объектовдвижимого и недвижимого имущества, в установленном порядке.

2.4.12.   Заключаетдоговоры, приобретает и арендует имущество, вступает в иные гражданско-правовыеотношения с юридическими и физическими лицами.

2.4.13. Осуществляет вустановленном порядке рекламно-издательскую деятельность.

2.4.14.  Приобретаети реализует в установленном порядке ценные бумаги.

2.4.15. Участвуетв других хозяйственных обществах.

2.4.16.  Получаетдоходы по внереализованным операциям, включая проценты и неустойки.

2.4.17.  Участвуетв реализации государственных программ (подпрограмм) Кемеровской области.

2.4.18.   Осуществляет организационно-технологическоесопровождение создания и эксплуатации региональной составляющей государственнойинформационной системы по отраслям промышленности в Кемеровской области.

2.5.  Фонд вправеполучать доход при осуществлении деятельности, указанной в пункте 2.4настоящего устава, в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.

2.6.    Фондвправе осуществлять иную приносящую доход деятельность, не запрещеннуюзаконодательством Российской Федерации и соответствующую целям деятельностиФонда, предусмотренным настоящим уставом.

 

3.Имущество Фонда

 

3.1. Фонд можетиметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежныесредства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фондможет иметь в собственности или на ином праве в соответствии сзаконодательством Российской Федерации земельные участки.

3.2.   Денежныесредства и иное имущество, поступившие в Фонд и принадлежащие Фонду на правесобственности, используются исключительно для достижения целей деятельностиФонда, указанных в настоящем уставе.

3.3.  Фондотвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на котороепо законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Учредитель не отвечает по обязательствам созданного имФонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.

3.4.  Источникамиформирования имущества Фонда являются:

субсидии за счет средств областного бюджета, предусмотренныена обеспечение уставной деятельности Фонда, и средства федерального бюджета,полученные в рамках реализации мероприятий государственной поддержки развитияпромышленности;

иные имущественные взносы учредителя Фонда;

добровольные имущественные взносы и пожертвованияюридических и физических лиц;

дивиденды, доходы от размещения денежных средств Фонда вбанках и иные выплаты, полученные от имущества, принадлежащего Фонду на правесобственности;

доходы от выполнения работ и предоставления услуг,оказываемых в целях развития промышленности Кемеровской области;

другие не запрещенные законодательством Российской Федерациипоступления, в том числе имущество, полученное в результате реализации правФонда по сделкам, обеспечивающим обязательства по возвратности финансирования,предоставленное Фонду.

3.5. Имущество,переданное Фонду его учредителем, является его собственностью.

 

4.Органы управления Фонда

 

4.1. Органами управления Фонда являются:

наблюдательный совет Фонда;

директор Фонда.

4.2. Высшим коллегиальным органом управления Фонда являетсянаблюдательный совет Фонда.

Наблюдательный совет Фонда осуществляет общее руководстводеятельностью Фонда, в том числе обеспечиваетсоблюдение Фондом целей, для достижения которых он создан.

4.3. Наблюдательный совет Фондаформируется в количестве не менее пяти человек. В состав наблюдательного советаФонда обязательно входит представитель учредителя и представитель Советанародных депутатов Кемеровской области. Члены наблюдательного совета Фондаосуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4.4. Состав наблюдательного совета Фонда утверждаетсяраспоряжением высшего исполнительного органа Кемеровской области.

4.5. Председатель наблюдательного совета Фонда:

организует работу наблюдательного совета, созывает егозаседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Вотсутствие председателя его функции осуществляет заместитель председателянаблюдательного совета;

на основании решения наблюдательного совета Фонда оназначении на должность директора Фонда заключает и расторгает трудовой договорс директором Фонда.

4.6. К исключительной компетенции наблюдательного советаотносится:

4.6.1. Внесение изменений и дополнений в устав Фонда.

4.6.2. Определение приоритетных направлений деятельностиФонда.

4.6.3. Определение принципов формирования и использованияимущества Фонда.

4.6.4. Избрание директора Фонда и досрочное прекращение егополномочий.

4.6.5. Утверждение годового отчета о деятельности Фонда,годового отчета об исполнении финансового плана Фонда и отчета об использованииимущества Фонда.

4.6.6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Фонда.

4.6.7. Принятие решений о создании Фондом другиххозяйственных обществ, об участии Фонда в других хозяйственных обществах, осоздании филиалов Фонда и об открытии представительств Фонда.

4.6.8. Принятие решений о назначении ликвидационной комиссии(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

4.6.9. Принятие решения об обращении в суд с заявлением оликвидации Фонда.

4.6.10. Принятие решения о проведении аудита деятельностиФонда и утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда,рассмотрение и принятие решений по результатам аудита.

4.6.11. Согласование совершаемых Фондом сделок в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.6.12. Утверждение финансового плана Фонда и внесение внего изменений.

4.6.13. Утверждение структуры, штатного расписания, условийоплаты труда работников Фонда.

4.6.14. Утверждение порядка конкурсных отборовуполномоченных кредитных организаций, лизинговых и оценочных компаний.

4.6.15. Утверждение порядка конкурсных отборов кредитныхорганизаций для размещения средств Фонда во вклады.

4.6.16. Утверждение внутренних документов, регламентирующихдеятельность Фонда, его органов, в том числе порядок и условия финансированияпроектов Фондом.

4.6.17. Принятие решения о включении в состав новых членовпопечительского совета Фонда и выходе из состава членов попечительского советаФонда.

4.7. Полномочия члена наблюдательного совета Фонда могутбыть прекращены досрочно:

на основании личного письменного заявления членанаблюдательного совета;

на основании письменного обращения организации, которой онранее был предложен;

в случае привлечения члена наблюдательного совета куголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегосяпредставителем государственного органа или органа местного самоуправления исостоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращеныдосрочно в случае прекращения трудовых отношений.

4.8. Заседания наблюдательного совета Фонда проводятся помере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев по инициативе любогоиз членов наблюдательного совета, директора Фонда, учредителя.

Уведомление о проведении заседания наблюдательного советаФонда с указанием времени и места его проведения, а также с приложениемматериалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседаниянаблюдательного совета Фонда, направляется членам наблюдательного совета Фондалюбым способом связи не позднее чем за пять рабочих дней до даты егопроведения.

Заседание наблюдательного совета считается правомочным, еслина нем присутствует более половины его членов.

4.9. Решение по вопросу исключительной компетенциинаблюдательного совета Фонда принимается квалифицированным большинством голосовприсутствующих на заседании членов и считается принятым, если за негопроголосовало не менее двух третей присутствующих на заседании членов. Каждыйчлен наблюдательного совета Фонда имеет один голос. Передача членом наблюдательногосовета Фонда своего голоса другому лицу не допускается.

4.10. Член наблюдательного совета Фонда, отсутствующий назаседании по уважительной причине, вправе представить в письменной форме мнениепо вопросам повестки заседания, которое учитывается при определении наличиякворума и результатов голосования.

4.11. Первое заседание наблюдательного совета Фонда послеего создания созывается по требованию учредителя.

4.12. Секретарь наблюдательного совета Фонда избирается назаседании наблюдательного совета Фонда из числа лиц, присутствующих назаседании, в том числе не входящих в состав наблюдательного совета Фонда.

К функциям секретаря наблюдательного совета Фонда относится:

организация работы заседания наблюдательного совета Фонда;

составление повестки дня заседания наблюдательного советаФонда;

уведомление членов наблюдательного совета Фонда о месте,времени, дате и повестке дня заседания наблюдательного совета Фонда;

организация подготовки материалов к заседаниям;

ведение протоколов заседаний, оформление решений;

передача документации в Фонд на хранение.

4.13. В заседании наблюдательного совета Фонда могутпринимать участие лица, приглашенные для участия в работе наблюдательногосовета. Список приглашенных лиц составляется директором Фонда по согласованию спредседателем наблюдательного совета.

4.14. В целях эффективного осуществления деятельности принаблюдательном совете могут создаваться комитеты из лиц, обладающих опытом изнаниями в соответствующей сфере, для предварительного рассмотрения иподготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенциинаблюдательного совета. Комитеты действуют на основании положений о комитетах,утверждаемых наблюдательным советом.

4.15. Наблюдательный совет Фонда в своей деятельностируководствуется законодательством Российской Федерации, законами Кемеровскойобласти и действует на основании устава Фонда.

4.16. Директор Фонда является единоличным исполнительныморганом Фонда, осуществляющим текущее руководство деятельностью Фонда, и подотчетен наблюдательному совету Фонда.

К компетенции директора Фондаотносится решение вопросов деятельности Фонда, не относящихся к исключительнойкомпетенции наблюдательного совета.

4.17. При создании Фонда решение оназначении директора Фонда принимается распоряжением высшего исполнительногооргана Кемеровской области.

В последующем решение об избраниии освобождении директора Фонда от должности принимается наблюдательным советомФонда.

4.18. Права и обязанностидиректора Фонда, а также основания для расторжения трудовых отношений сним регламентируются настоящим уставом и трудовым договором, заключенным междудиректором Фонда и председателем наблюдательного совета Фонда, в соответствии струдовым законодательством Российской Федерации.

Срок полномочий директора Фонда составляет три года смомента принятия решения о его назначении.

4.19. Директор Фонда не можетявляться членом наблюдательного  совета Фонда или попечительского советаФонда, а член наблюдательного совета Фонда или попечительского совета Фонда неможет быть назначен директором Фонда. Директор Фонда может присутствовать назаседаниях наблюдательного совета Фонда и попечительского совета Фонда.

4.20. Директор Фонда в рамках своей компетенции:

4.20.1. Без доверенности представляет Фонд в отношениях сроссийскими и иностранными юридическими и физическими лицами, во всехорганизациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственностипо всем вопросам деятельности Фонда.

4.20.2. Руководит деятельностью Фонда, обеспечивает выполнениерешений наблюдательного совета Фонда и попечительского совета Фонда.

4.20.3. Осуществляет подготовку, представляет нарассмотрение и утверждение наблюдательного совета ежегодный финансовый план ивнесение в него изменений, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность,годовой отчет о деятельности Фонда, годовой отчет об исполнении финансовогоплана Фонда и отчет об использовании имущества Фонда, а также предложения овыделении бюджетных ассигнований по направлениям деятельности Фонда на будущийфинансовый год.

4.20.4. От имени Фонда заключает соглашения, договоры,совершает сделки в соответствии с уставом и в пределах своих полномочий, выдаетдоверенности, открывает счета для осуществления текущей иадминистративно-хозяйственной деятельности Фонда.

4.20.5. Обеспечивает разработку и представляет наутверждение наблюдательного совета Фонда документы, регламентирующие порядокпредоставления финансовой и иной поддержки.

4.20.6. Обеспечивает разработку и представляет нарассмотрение попечительского совета Фонда годовой отчет о деятельности Фонда,годовой отчет об исполнении финансового плана Фонда и отчет об использованииимущества Фонда.

4.20.7. Утверждает регламентирующие деятельность Фондадокументы, определяющие в том числе внутренний трудовой распорядок, должностныеобязанности и условия трудовых договоров работников Фонда, издает приказы идает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда.

4.20.8. Принимает на работу и увольняет работников Фонда,заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с ними.

4.20.9. Выдает доверенности представителям Фонда.

4.20.10. Открывает в установленном законодательством порядкесчета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.20.11. Вносит предложения наблюдательному совету оразмещении на счетах в банках денежных средств Фонда.

4.20.12. Обеспечивает условия для работы наблюдательного совета Фонда и попечительского совета Фонда.

4.20.13. Распоряжается имуществом и средствами Фонда, несетответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации заиспользование средств Фонда.

4.20.14. Вправе формировать научно-технические, экспертные ииные советы, комиссии, рабочие группы, необходимые для эффективногоосуществления деятельности Фонда.

4.20.15. Совершает иные действия, необходимые для достиженияцели Фонда, за исключением вопросов, которые относятся к исключительнойкомпетенции наблюдательного совета Фонда и попечительского совета Фонда.

4.21. Директор Фонда осуществляет свою деятельность,руководствуясь законодательством Российской Федерации, законами Кемеровскойобласти, настоящим уставом, решениями наблюдательного совета Фонда ипопечительского совета Фонда, а также внутренними актами Фонда.

 

5.Попечительский совет Фонда

 

5.1. Попечительский совет Фонда осуществляетнадзор за деятельностью Фонда, принятием органами управления Фонда решений иобеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондомзаконодательства Российской Федерации и законов Кемеровской области.

5.2. Попечительский совет Фонда осуществляет своюдеятельность на общественных началах и безвозмездной основе.

5.3. Попечительский совет Фонда формируется в количестве неменее пяти человек.

При создании Фонда состав попечительского советаутверждается постановлением высшего исполнительного органа Кемеровской области.Председатель попечительского совета и его заместитель избираются на первом егозаседании из числа его членов на весь срок полномочий попечительского советаФонда. В последующем решения о включении новых членов в состав попечительскогосовета Фонда и выходе из его состава, в том числе о новом составе, принимаютсянаблюдательным советом Фонда.

Полномочия члена попечительского совета Фонда могут бытьпрекращены на основании личного письменного заявления и (или) обращенийпредставителей органов государственной власти Кемеровской области илиорганизаций, которыми он ранее был предложен.

Члены попечительского совета Фонда не могут одновременноявляться членами наблюдательного совета Фонда.

5.4. В функции председателя попечительского совета Фондавходят созыв, организация и ведение заседаний попечительского совета. Вотсутствие председателя его функции осуществляет заместитель председателяпопечительского совета Фонда.

5.5. К исключительной компетенции попечительского советаФонда относится:

5.5.1. Контроль целевого использования средств Фонда.

5.5.2. Рассмотрение годового отчета о деятельности Фонда,годового отчета об исполнении финансового плана Фонда и отчета об использованииимущества Фонда.

5.5.3. Рассмотрение аудиторского заключения.

5.5.4. Составление заключений на основании рассмотренныхматериалов и отчетов, направление рекомендаций наблюдательному совету Фонда.

5.5.5.Рассмотрение ситуации конфликта интересов в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6. Для выполнения возложенных функций попечительский советвправе знакомиться со всеми документами Фонда, получать разъяснения отдолжностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции, оторганов управления Фонда.

5.7.   Заседанияпопечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного разав год. Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляетсячленам попечительского совета председателем попечительского совета не позднеечем за пять рабочих дней до даты проведения заседания. Заседанияпопечительского совета проводятся по инициативе председателя попечительскогосовета Фонда, председателя наблюдательного совета Фонда или директора Фонда.

5.8.   Заседаниепопечительского совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует неменее двух третей его членов. Решения попечительского совета Фонда принимаютсябольшинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый членпопечительского совета Фонда имеет один голос.

5.9.    Вцелях организационно-технического обеспечения деятельности попечительскогосовета председатель попечительского совета Фонда назначает секретаряпопечительского совета из числа сотрудников Фонда.

К функциям секретаря попечительского совета Фонда относится:

организация работы заседания попечительского совета;

составление повестки дня заседания попечительского совета;

уведомление членов попечительского совета о месте, времени,дате и повестке дня заседания попечительского совета;

организация подготовки материалов к заседаниям;

ведение протоколов заседаний, оформление решений;

передача документации в Фонд на хранение.

 

6. Порядок совершения сделок,
в которых имеется заинтересованность (конфликт интересов)

 

6.1. Для целей настоящего устава лицами,заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделокс организациями или гражданами, признаются члены наблюдательного совета Фонда, попечительского совета Фонда идиректор Фонда, если они состоят с этими организациями или гражданами втрудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либосостоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являютсякредиторами этих граждан. При этом указанные в настоящем пункте организации играждане:

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем,посредником или представителем;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности)двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества илипревышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной илидополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним изне более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделкеявляется контрагентом Фонда, выгодоприобретателем, посредником илипредставителем;

занимают должности в органах управления юридическоголица, которое в сделке является контрагентом Фонда, выгодоприобретателем,посредником или представителем.

6.2. Заинтересованное лицо до совершения сделкиобязано уведомить директора Фонда и наблюдательный совет Фонда об известной емусовершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершениикоторых оно может быть признано заинтересованным.

6.3. Сделка, в совершении которой имеетсязаинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрениянаблюдательного совета Фонда.

Наблюдательный совет Фонда обязан рассмотретьпредложение о совершении сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, в течение пяти рабочих дней с момента поступления такогопредложения председателю наблюдательного совета Фонда.

6.4. Решение об одобрении сделки, в совершениикоторой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членовнаблюдательного совета Фонда, не заинтересованных в совершении этой сделки. Вслучае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательномсовете Фонда большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которойимеется заинтересованность, принимается учредителем.

6.5. Сделка, в совершении которой имеетсязаинтересованность и которая совершена с нарушением требований пункта 6.3настоящего устава, может быть признана недействительной по иску Фонда илиучредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не моглазнать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствииее одобрения.

6.6. Заинтересованное лицо, нарушившееобязанность, предусмотренную пунктом 6.2 настоящего устава, несет перед Фондомответственность в размере реальных убытков, причиненных ему в результатесовершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.7. В случае если за убытки, причиненные Фонду врезультате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,с нарушением требований, установленных настоящим уставом, отвечают нескольколиц, их ответственность является солидарной.

 

7.      Обеспечение открытости и доступностисведений

 

7.1.    Фонд в порядке, установленном законом,обеспечивает открытость и доступность сведений путем размещения на официальномсайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующихдокументов:

7.1.1.    Устав Фонда, в том числе внесенные в него изменения.

7.1.2.   Документ, подтверждающий внесение записи о Фонде какюридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.1.3.    Решение учредителя о создании Фонда.

7.1.4.    Решение учредителя о назначении директораФонда.

7.1.5.   Документы, содержащие сведения о назначении илипрекращении полномочий членов наблюдательного советаФонда и попечительского совета Фонда.

7.1.6.   План финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

7.1.7.   Годовая бухгалтерская отчетность Фонда.

7.1.8.   Отчет о результатах деятельности Фонда.

7.1.9.   Отчет об использовании имущества Фонда.

7.1.10. Положения о филиалах и представительствах Фонда.

7.1.11. Сведения о проводимых в отношении Фонда контрольныхмероприятиях и их результатах.

7.2.     Фонд раскрывает неограниченному кругу лицинформацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние нарешения, принимаемые органами управления, в том числе путем размещения наофициальном сайте Фонда.

 

8.     Учети отчетность Фонда

 

8.1.  Фонд ведетбухгалтерский учет, отчетность в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации.

8.2.  Для проверкии подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд обязан ежегоднопривлекать профессиональную аудиторскую организацию, не связаннуюимущественными интересами с Фондом.

8.3.    Аудиторскаяпроверка деятельности Фонда проводится в порядке и сроки, установленныезаконом, а также может производиться по требованию учредителя и попечительскогосовета Фонда.

 

9.     Филиалыи представительства Фонда

 

9.1.  ФилиаломФонда является его обособленное подразделение, расположенное вне местанахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числефункции представительства.

9.2.    ПредставительствомФонда является обособленное подразделение, которое расположено вне местанахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту.

9.3.   Филиалыи представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются Фондом имуществоми действуют на основании положений, утвержденных наблюдательным советом Фонда.Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и набалансе Фонда.

9.4.  Руководителифилиалов и представительств назначаются директором Фонда и действуют наосновании доверенности, выданной директором Фонда.

9.5.   Филиалыи представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.

 

10.  Порядоквнесения изменений в устав

 

10.1.   Решениео внесении изменений в устав Фонда принимается квалифицированным большинствомголосов не менее двух третей членов наблюдательного совета Фонда,присутствующих на заседании. Изменения в устав Фонда подлежат государственнойрегистрации.

10.2.   Государственнаярегистрация изменений в устав Фонда осуществляется в порядке, установленномдействующим законодательством Российской Федерации.

10.3.   Изменения,внесенные в устав Фонда, вступают в силу для третьих лиц с момента ихгосударственной регистрации.

 

11. Хранение документовФонда

 

11.1. В соответствии сдействующим законодательством и в целях реализации государственной социальной,экономической и налоговой политики Фонд несет ответственность за сохранностьдокументов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.)и обеспечивает передачу в центральные архивы на государственное хранениедокументов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует вустановленном порядке документы по личному составу.

11.2. По местунахождения Фонда хранятся следующие документы:

11.2.1. Учредительныедокументы и другие документы, регулирующие отношения внутри Фонда, споследующими изменениями и дополнениями (устав и изменения к нему,зарегистрированные в определенном законом порядке, иные документы).

11.2.2. Документы,подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе.

11.2.3. Положения офилиалах и представительствах.

11.2.4. Протоколызаседаний наблюдательного совета Фонда.

11.2.5. Приказы.

11.2.6. Договоры.

11.2.7. Документыбухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которыхпредусмотрено законодательством.

11.2.8. Годовые отчетыФонда.

11.2.9. Протоколызаседаний попечительского совета Фонда.

11.2.10. Другиевнутренние документы Фонда (положения, инструкции и т.п.).

 

12.       Прекращениедеятельности Фонда

 

12.1.    ДеятельностьФонда может быть прекращена путем ликвидации.

12.2.    Фондможет быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого позаявлению заинтересованных лиц, в случае:

если имущества Фонда недостаточно для осуществления егоцелей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимыеизменения целей Фонда не могут быть произведены;

уклонения Фонда в своей деятельности от целей,предусмотренных уставом;

в других случаях, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации.

12.3.    ЛиквидацияФонда осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Гражданским кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся послеудовлетворения требований кредиторов, если иное не установлено Федеральнымзаконом «О некоммерческих организациях» и иными федеральными законами,направляется на достижение уставных целей, в интересах которых был создан Фонд,и (или) на благотворительные цели.

12.4.    ДокументыФонда (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные) приликвидации передаются на хранение в установленном порядке в Государственныйархив Кемеровской области.

12.5.    ЛиквидацияФонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование после внесениясоответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.